• 山东丽鹏股份有限公司公告(系列)
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  •   债券加密:002374 债券缩写词:

    李鹏库存

    公报号:2013-31

      山东李鹏库存股份有限公司

      以第二位次暂时伙伴大会发生公报

      我公司及其董事、监事、高层统治者包管大众告的可靠性、诚实与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性提交或主修科目少量负责任。

      特殊激励:


    互插公司股票走势

      1、伙伴大会未被增设、变换或回绝票据的情势;

      2、非孤独董事在这次社交上的精选的、孤独董事、伙伴代表总结选举系统。

      一、社交集合

      1、社交集合工夫:2013年11月13日午前9点

      2、社交遗址:烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东李鹏库存股份有限公司社交室

      3、社交集合人:山东李鹏库存股份有限公司董事会

      4、社交方法:场子集合

      5、社交掌管人:董事会主席孙世耀神学家

      6、社交的集合契合公司条例。、股票上市的公司伙伴大会规则及规则细则

      的关心规则。

      二、社交列席限制

      列席此次社交的伙伴和伙伴代表共有权群像。,代表股82,336,680股,有选举权的公司的库存总额。公司董事、监事、特等行政机关人员、由公司保持的后援组织和目击者参事的代表。

      三、审察和选举提议

      用现场著名的开票选举的方法,逐项论述并通行证后面的法案

      1、活动着的情况董事会大选的清单被论述了。;

      伙伴大会采取积聚开票制精选的第十届伙伴大会。,开票后果如次: 精选的长官第三届董事会非孤独董事

      .1 孙坤鹏神学家中选为公司第三届孤独董事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

      .2 张本杰中选为康帕克牌计算机第三任孤独董事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

      .3 邢璐坤神学家中选为公司第三位孤独董事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

      .4 下风波神学家中选为公司BOA的第三位孤独董事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

      .5 李海霞鸨母中选为公司第三位孤独董事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

      .6 精选的罗田神学家为公司B的第三位孤独董事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

       精选的长官第三届董事会孤独董事

      .1 葛江赫神学家中选第三届董事会孤独董事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

      .2 Wu Xianguo神学家中选第三届董事会孤独董事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

      .3 王泉宁中选第三届董事会孤独董事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

      董事会中兼职公司特等行政机关人员随着由职工代表干的董事人数一共不超越公司董事总额的二分通行证。

      2、中西部及东部各州的县议会大选的清单是郑重的。。伙伴大会采取积聚开票制精选的公司。,开票后果如次:

       精选的于珊晓神学家为伙伴代表监事

      选举后果:鼓励82,336,680票,这次社交无效选举权的库存总额 100%。

      比来二年内曾干过公司董事或许特等行政机关人员的监事人数未超越公司监事总额的二分通行证;单一伙伴著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分通行证。

      3、论述和通行证修正《套餐规则》的清单。

      选举后果:协定82,336,680股,占列席社交有选举权库存总额的100%,反0股,弃权0股。

      四、参事发行的法度风景书

      上海市金田法度公司参事杨艺见参事、张志雪参事目击者伙伴大会,并发行如次法度风景:

      集合和集合以第二位暂时伙伴的顺序、集合人资历、列席社交、社交议程和选举后果,一切的契合公司条例、股票上市的公司伙伴大会主席Law、法规、本条例及对立的事物正常化提供免费入场券及关心规则,伙伴大会通行证的发生都是合法无效的。。

      五、备查提供免费入场券

      1、山东李鹏库存股份有限公司2013年以第二位次暂时伙伴大会发生;

      2、上海市锦天城参事事务所活动着的情况山东李鹏库存股份有限公司2013年以第二位次暂时伙伴大会的法度风景书。

      本公报。

      山东李鹏库存股份有限公司

      董 事 会

      2013年11月14日

      债券加密:002374 债券缩写词:李鹏库存 公报号:2013-32

      山东李鹏库存股份有限公司

      第三届董事会高音部

      社交发生公报

      公司和董事会全体职员包管A的可靠性。、诚实与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或主修科目忽略。

      山东李鹏库存股份有限公司第三届董事会最重要的社交告诉于2013年11月3日以电子邮件身材收回,社交于2013年11月13日后部在烟台市牟平区蒋格庄街道办事处Li Peng Road 1号丽鹏公司社交室集合。社交应是董事会的9名分子。,董事会9名分子。公司监事和特等行政机关人员列席社交。,集合社交、举行和选举的顺序与关心的PR划一。。社交由康帕克牌计算机董事长孙坤鹏神学家掌管。,董事会仔细论述和选举,论述中采取了以下几点思索:

      一、论述和通行证精选的C主席的清单

      孙坤鹏神学家中选为第三届董事会主席,干公司条例定代表人,从本届社交的日期到介绍死线O的跑出去。

      选举后果:同意9票,0票反,制止弃权。划一通行证。

      二、论述并通行证精选的副主席的清单

      李海霞鸨母中选为第三届董事会副主席,从本届社交的日期到介绍死线O的跑出去。

      选举后果:同意9票,0票反,制止弃权。划一通行证。

      三、论述和通行证委派而尚未上任的总统的清单

      委派而尚未上任的张本杰神学家为公司校长,从本届社交的日期到介绍死线O的跑出去;

      选举后果:同意9票,0票反,制止弃权。划一通行证。

      四、论述和通行证委派而尚未上任的副总统的向某人点头或摇头示意

      委派而尚未上任的王国竹神学家为康帕克牌计算机实现副总统,刘宗江神学家的海枣、王德泰神学家是公司的副总统。,从本届社交的日期到介绍死线O的跑出去;

      委派而尚未上任的张建国神学家为首座财务官,从本届社交的日期到介绍死线O的跑出去;

      选举后果:同意9票,0票反,制止弃权。划一通行证。

      五、论述并通行证second 秒委派而尚未上任的向某人点头或摇头示意

      1、李海霞鸨母续任董事会second 秒,从本届社交的日期到介绍死线O的跑出去;

      李海霞鸨母的联系方法如次:

      通讯地址:烟台市牟平区蒋格庄街道办事处Li Peng Road 1号

      联系电话:0535-4660587

      传 真:0535-4660587

      E-mail:haixia5229@

      选举后果:同意9票,0票反,制止弃权。划一通行证。

      2、Shi Yu鸨母的展期合同是公司债券的代表。。

      选举后果:同意9票,0票反,制止弃权。划一通行证。

      六、论述和通行证活动着的情况委派而尚未上任的首长的清单

      吸引住梅欢鸨母为公司审计部负责人,从本届社交的日期到介绍死线O的跑出去;

      选举后果:同意9票,0票反,制止弃权。划一通行证。

      公司的孤独董事对该公司颁发了孤独风景。。见公司委派网站举行传达门侧。。

      七、论述和通行证特殊长官分子精选的向某人点头或摇头示意

      董事会著名的人物,董事会分子被选为F,任期与本局相同的人。:

      战术长官:董事长长官:董事会主席孙坤鹏神学家,长官:孤独董事葛江赫神学家、董事会主席张本杰神学家;

      审计长官:董事长长官:孤独董事王泉宁神学家,长官:董事会主席邢璐坤神学家、孤独董事Wu Xianguo神学家;

      著名的人物长官:董事长长官:孤独董事葛江赫神学家,长官:董事会主席李海霞鸨母、孤独董事Wu Xianguo神学家;

      薪酬与制止长官:董事长长官:孤独董事Wu Xianguo神学家,长官:董事会主席李海霞鸨母、孤独董事王泉宁神学家。

      选举后果:同意9票,0票反,制止弃权。划一通行证。

      本公报。

      山东李鹏库存股份有限公司

      董 事 会

      2013年11月14日

      附件1:

      董事长、副董事长、特等行政机关人员、债券事务代表、审计机关负责人的简历:

      孙坤鹏神学家:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,生于1977年7月,两年制专科学校学历,山东李鹏包装股份有限公司原厂长。、北京的旧称鹏和祥包装制品股份有限公司董事长。、山东李鹏库存股份有限公司副董事长,公司第三届董事会主席。

      孙坤鹏神学家考虑山东李鹏库存股份有限公司864万股,公司总公正裁决,公司的实践把持人通行证。孙坤鹏神学家与公司这次拟聘的董事下风波神学家为远亲相干,公司教会中的供职者掌管于珊晓是孙坤鹏的匹偶。,供职拨准的快慢,他不得不奇纳债券条例处分,缺少公司条例、公司规则不实行的情势。

      李海霞鸨母:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,生于1976年5月,本科学历,山东李鹏包装股份有限公司董事长办公室董事长。、施行部领袖、公司副总统,山东李鹏库存股份有限公司副总统、董事会second 秒,公司第三届董事会副主席、董事会second 秒、债券部领袖。

      李海霞鸨母不考虑公司库存,公司对立的事物伙伴的持股规模超越百分之五、实践把持器通行证缺少关系。,公司副总统刘宗江神学家是夫妇。。它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、公司规则不实行的情势。

      张本杰神学家:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,生于1969年7月,两年制专科学校学历,烟台李鹏包装股份有限公司总领袖。,单东丽鹏包装股份有限公司董事长、校长。、创作业务领袖、行政机关部领袖、营业部领袖、公司副总统,公司第三届董事会董事、校长。

      张本杰神学家缺少考虑公司的库存。,与公司对立的事物董事、市长和伙伴考虑公司百分之五再的库存、实践把持器通行证缺少关系。。它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、规则规则不得干董事。。

      王国竹神学家:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,生于1976年11月,两年制专科学校学历,曾任山东李鹏包装股份有限公司副领袖。、领袖、公司副总统,山东李鹏库存股份有限公司副总统、财务负责人,我公司教会中的供职者副总统。

      王国竹神学家未考虑公司库存,与公司对立的事物董事、市长和伙伴考虑公司百分之五再的库存、实践把持器通行证缺少关系。。它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、规则的规则不得作为特等神通。。

      刘宗江神学家:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,生于1976年10月,本科学历,曾任山东国际贸易部领袖。、营业部副领袖,山东李鹏库存股份有限公司监事、董事、国际贸易部领袖,公司教会中的供职者副总统、烟台李鹏包装股份有限公司实现董事、领袖、山东李鹏国际贸易股份有限公司实现董事、领袖。

      刘宗江神学家缺少考虑公司的库存。,公司副董事长李海霞中选为公司董事长。,与公司对立的事物董事、市长和伙伴考虑公司百分之五再的库存、实践把持器通行证缺少关系。。它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、规则的规则不得作为特等神通。。

      王德泰:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,生于1971年6月,教育学历,山东李鹏包装机械股份有限公司原厂长。、厂长,山东李鹏库存股份有限公司运营部副领袖、盖厂厂长,公司教会中的供职者副总统、研究与开发创造结心领袖。

      王德泰神学家缺少考虑公司的库存。,与公司对立的事物董事、市长和伙伴考虑公司百分之五再的库存、实践把持器通行证缺少关系。。它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、规则的规则不得作为特等神通。。

      张建国神学家:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,生于1977年2月,两年制专科学校学历,曾任山东李鹏包装股份有限公司副领袖。,山东李鹏库存股份有限公司财务处副领袖,教会中的供职者公司首座财务官、财务处领袖。

      张建国神学家缺少考虑公司的库存。,与公司对立的事物董事、市长和伙伴考虑公司百分之五再的库存、实践把持器通行证缺少关系。。它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、规则的规则不得作为特等神通。。

      Shi Yu鸨母:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,生于1985年2月,本科学历,山东李鹏包装股份有限公司前second 秒长,教会中的供职者公司债券事务代表、债券部副领袖。

      Shi Yu鸨母未考虑公司库存,与公司对立的事物董事、市长和伙伴考虑公司百分之五再的库存、实践把持器通行证缺少关系。。它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、规则的规则不得作为特等神通。。

      梅欢鸨母:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,生于1977年3月,本科学历,前单东丽鹏盖厂厂长、山东李鹏库存股份有限公司财务处办公室董事长、四川卢舟丽鹏盖尔股份有限公司副总领袖、审计机关全体职员,现为公司审计部领袖。

      梅欢鸨母未考虑公司库存,与公司对立的事物董事、市长和伙伴考虑公司百分之五再的库存、实践把持器通行证缺少关系。。它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、规则的规则不得作为特等神通。。

      债券加密:002374 债券缩写词:李鹏库存 公报号:2013-33

      山东李鹏库存股份有限公司

      中西部及东部各州的县议会第三届社交高音的

      社交发生公报

      我公司及其董事、监事、高层统治者包管大众告的可靠性、诚实与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或主修科目忽略。

      2013年11月13日后部,山东李鹏库存股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会高音部社交在公司社交室以现场方法集合。社交告诉由特殊人于11月3日,20。、电子邮件等,给所大约掌管,社交应是3的监事。,3名遗产管理人,社交的集合契合公司条例。及《公司规则》的规则。社交由遗产管理人于珊晓神学家掌管集合。,所大约市长都是通行证烫热的。,通行证开票选举:

      一、论述和通行证精选的B主席的清单。

      精选的于善晓神学家干山东李鹏库存股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会监事主席职业,任期与中西部及东部各州的县议会相同的人。。

      选举后果:同意3票,0票反,制止弃权。划一通行证。

      本公报。

      山东李鹏库存股份有限公司

      监 事 会

      2013年11月14日荔园债券时报网

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